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反洗钱不力美联储对德银开出4100万美元罚单

发布时间:2020-03-26 17:49:59 阅读: 来源:落地灯厂家

德意志银行 来源:华尔街日报

中新经纬客户端5月31日电 据路透社报道,美国联邦储备委员会周二表示,将对德意志银行罚款4100万美元,因德意志银行无法保证其系统能够查出洗钱交易,美联储也表示德意志银行同意加强防控。

根据美联储提交的文件,纽约联储发现德意志银行的系统有缺陷,无法查出2011-2015年间疑似洗钱交易。

德意志银行一名发言人周二下午表示:“我们致力于施行美联储命令中提到的所有矫正措施,以满足他们的要求。”

另据新华社报道,近年来,德银遭遇多起法律诉讼,巨额罚款令其财务压力陡增。

今年2月初,英美监管机构认定德银涉及一桩巨额洗钱案,对其罚款6.3亿美元。据监管机构调查,2011年至2015年,德银客户涉嫌通过德银在莫斯科、纽约和伦敦的分支机构洗钱,涉案金额约100亿美元。

德意志银行今年2月发布的财报显示,由于支付巨额罚款等原因,2016年德银亏损14亿欧元(1欧元约合1.08美元),连续第二年出现亏损。

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